Crypto Arm ของ Robinhood ถูกปรับ 30 ล้านดอลลาร์โดยกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก

Crypto Arm ของ Robinhood ถูกปรับ 30 ล้านดอลลาร์โดยกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของรัฐนิวยอร์กได้ปรับแขนเข้ารหัสของ Robinhood $30 ล้าน (ประมาณ 230 สิบล้านรูปี) สำหรับการละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงิน การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า Robinhood Crypto ไม่ได้ทุ่มเททรัพยากรเพียงพอที่จะจัดการกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและความปลอดภัยทางไซเบอร์

แอพซื้อขายออนไลน์เป็นศูนย์กลางของการสอบสวนด้านกฎระเบียบหลายประการ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากความคลั่งไคล้หุ้นมีมในปีที่แล้ว

Cheryl Crumpton ที่ปรึกษาทั่วไปด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎระเบียบที่Robinhoodกล่าวเมื่อวันอังคารว่า “เรายินดีที่ข้อตกลงในหลักการบรรลุถึงปีที่แล้ว และการเปิดเผยก่อนหน้านี้ในการยื่นฟ้องต่อสาธารณะของเราถือเป็นที่สิ้นสุด”

บริษัทมี “ความก้าวหน้าที่สำคัญ” ในการสร้างโปรแกรมทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ Crumpton กล่าวเสริม

ธุรกรรม WazirX กับ Binance ‘ปิดบังด้วยความลึกลับ’ MoS Finance กล่าว

NYDFS กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวRobinhood Cryptoจะต้องจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เมื่อต้นปีนี้ บริษัทซื้อขายหุ้นและการลงทุนในสหรัฐฯประกาศว่ากำลังสร้างกระเป๋าเงินที่ไม่รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุม crypto ของตนได้อย่างเต็มที่ใน Web 3 Robinhood กล่าวว่ากระเป๋าสตางค์ Multichain Web3นี้จะเปิดตัวในชื่อ แอปแบบสแตนด์อโลน

ลูกค้าจะสามารถถือกุญแจสำหรับ crypto ของตนเองและเข้าถึงแอพกระจายอำนาจ (dApps) เพื่อแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยน crypto โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเครือข่าย จัดเก็บโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) และเชื่อมต่อกับตลาด NFT รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของพวกเขา และ เข้าถึงสินทรัพย์ crypto ที่หลากหลาย

Crypto Lending: นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

ในขณะนั้น ลูกค้าของ Robinhood สามารถเข้าร่วมกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่การรับฝากทรัพย์สินได้โดยลงชื่อสมัครใช้ในรายการรอ โปรแกรมเบต้าคาดว่าจะสามารถใช้ได้ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ และ Robinhood ตั้งข้อสังเกตว่ากระเป๋าสตางค์จะถูกตั้งค่าให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Pankaj Chaudhary กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาการฟอกเงินจำนวน 2,790 สิบล้านรูปีผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโต WazirX ED กำลังสืบสวนสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency กับ WazirX ภายใต้บทบัญญัติของ Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) เขากล่าวในการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Rajya Sabha

ในกรณีหนึ่ง การสอบสวนที่ดำเนินการจนถึงตอนนี้ได้เปิดเผย

ว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดียWazirX ซึ่งดำเนินการโดย Zanmai Labs Private Limited ในอินเดียนั้นใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีกำแพงล้อมรอบของ Binanceการแลกเปลี่ยนตามเกาะเคย์แมนนอกจากนี้ ยังพบว่าทั้งหมด ธุรกรรม crypto ระหว่างการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อคเชนและถูกปิดบังด้วยความลึกลับ” เขากล่าว

ดังนั้นเขากล่าวว่ามีการออกหนังสือแจ้งเหตุ (SCN) ภายใต้บทบัญญัติของ FEMA กับ WazirX สำหรับการอนุญาตให้ส่งสินทรัพย์ crypto มูลค่า 2,790 สิบล้านรูปีไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

การแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดียภายใต้ ED Scanner รายละเอียดที่นี่

นอกจากนี้ ในอีกกรณีหนึ่ง พบว่าบริษัทแลกเปลี่ยนในอินเดียอย่าง WazirX ได้อนุญาตให้ผู้ใช้ต่างชาติร้องขอให้แปลง crypto หนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งบนแพลตฟอร์มของตนเองได้ เช่นเดียวกับการใช้การถ่ายโอนจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สาม ได้แก่FTX , Binance เป็นต้น กล่าวว่า.

ในการตอบคำถามอื่น Chaudhary กล่าวว่า cryptocurrencies และnon-fungible token ( NFTs ) นั้นไม่มีขอบเขตตามคำจำกัดความและต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการเก็งกำไรตามกฎระเบียบ

WazirX ปรับ Rs 49.2 Crore สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่า Rs 40.5 Crore

ดังนั้นการออกกฎหมายเพื่อควบคุมหรือห้ามการครอบครองและการค้าในภาคส่วนไร้พรมแดนดังกล่าวจะมีผลหลังจากความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์และวิวัฒนาการของอนุกรมวิธานและมาตรฐานร่วมกัน เขากล่าว

Credit : เว็บแท้ / ดัมมี่ออนไลน